نمونه سوالات قانون مبارزه با پولشویی PDF 1404

اگر به دنبال دانلود نمونه سوالات قانون مبارزه با پولشویی با جواب و فرمت PDF هستید، اینجا جای مناسبی است. ما مجموعه‌ای از سوالات تستی قانون مبارزه با پولشویی با پاسخنامه‌ آماده کرده‌ایم تا به شما در آمادگی برای آزمون کمک کند.

سوالات قانون مبارزه با پولشویی برای آمادگی در آزمون استخدامی بانک‌ها (بانک مرکزی ایران و ..)، موسسات مالی یا دستگاه‌های نظارتی طراحی شده‌اند. با توجه به رقابت فزاینده در آزمون‌های استخدامی، دسترسی به نمونه سوالات این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مجموعه نمونه سوالات شامل:

• سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی مصوب 1386/11/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
• تست های مهم و پرتکرار مبارزه با پولشویی برای استخدامی
• سوالات طبقه‌بندی شده به تفکیک مواد قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه های اجرایی و اصلاحات
• فایل PDF قابل دانلود

نمونه سوالات قانون مبارزه با پولشویی استخدامی

سوال 1: طبق قانون مبارزه با پولشویی، مال حاصل از جرم شامل کدام مورد نمی‌شود؟
الف) مالی که به طور مستقیم از جرم منشا تحصیل شده باشد
ب) مالی که به طور غیرمستقیم از جرم منشا تحصیل شده باشد
ج) مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد
د) مالی که پس از گذشت پنج سال از تاریخ تحصیل کشف شود
پاسخ: گزینه د

سوال 2: کدام یک از موارد زیر از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی محسوب می‌شود؟
الف) تعقیب قضایی متهمان جرائم پولشویی
ب) تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون
ج) نظارت مستقیم بر عملکرد بانک‌های خصوصی
د) صدور مجوز برای فعالیت صرافی‌ها
پاسخ: گزینه ب

سوال 3: مرکز اطلاعات مالی در موارد فوری و زمانی که دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد، حداکثر تا چه مدت می‌تواند دستور توقیف اموال مشکوک را صادر کند؟
الف) 12 ساعت
ب) 24 ساعت
ج) 48 ساعت
د) 72 ساعت
پاسخ: گزینه ب

سوال 4: کدام یک از اشخاص زیر از "اشخاص مشمول" قانون مبارزه با پولشویی محسوب نمی‌شوند؟
الف) صندوق‌های قرض‌الحسنه
ب) شهرداری‌ها
ج) شرکت‌های تولیدی کوچک با کمتر از 10 نفر کارگر
د) بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)
پاسخ: گزینه ج

سوال 5: اگر آلات و ادوات مربوط به جرم پولشویی با اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب به‌دست آید، چه می‌شود؟
الف) مصادره می‌شود.
ب) به مالک بازگردانده می‌شود.
ج) فروخته می‌شود.
د) توقیف می‌شود.
پاسخ: گزینه د

سوال 6: شرکت های صوری در کدام مرحله از پولشویی نقش دارند؟
الف) تزریق
ب) گزارش دهی
ج) یکپارچه سازی
د) لایه بندی
پاسخ: گزینه د

سوال 7: در صورت کشف معامله صوری توسط اشخاص مشمول، چه اقدامی باید انجام شود؟
الف) گزارش فوری به مرکز اطلاعات مالی
ب) اخطار کتبی به ارباب رجوع
ج) ادامه معامله با نظارت مضاعف
د) ابطال معامله بدون گزارش
پاسخ: گزینه الف

سوال 8: مسئولیت تدوین ضوابط تشخیص اشخاص مظنون بر عهده کدام نهاد است؟
الف) دستگاه‌های متولی نظارت
ب) شورای عالی امنیت ملی
ج) مرکز اطلاعات مالی
د) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پاسخ: گزینه ج

سوال 9: حداقل سابقه مدیریتی یا قضایی برای انتخاب رئیس مرکز اطلاعات مالی چقدر است؟
الف) پنج سال
ب) هشت سال
ج) ده سال
د) دوازده سال
پاسخ: گزینه ج

سوال 10: طبق ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی، چه اموالی از مرتکب جرم پولشویی مصادره می‌شود؟
الف) تنها اصل مال حاصل از جرم
ب) اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم منشأ و پولشویی
ج) تنها عواید حاصل از پولشویی
د) تنها اموال منقول مرتکب
پاسخ: گزینه ب

سوال 10: در صورت عدم وجود مال حاصل از جرم، چه چیزی مصادره می‌شود؟
الف) هیچ چیزی مصادره نمی‌شود
ب) تنها مثل مال
ج) مثل یا قیمت مال
د) تنها قیمت مال
پاسخ: گزینه ج

سوال 11: اگر جمع اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی تا ده میلیارد ریال باشد، مرتکب به چه مجازات حبسی محکوم می‌شود؟
الف) حبس تعزیری درجه شش
ب) حبس تعزیری درجه پنج
ج) حبس تعزیری درجه چهار
د) حبس تعزیری درجه سه
پاسخ: گزینه ب

سوال 12: اگر جمع اموال حاصل از جرم بیش از ده میلیارد ریال باشد، مجازات حبس چقدر است؟
الف) حبس تعزیری درجه چهار
ب) حبس تعزیری درجه پنج
ج) حبس تعزیری درجه سه
د) حبس تعزیری درجه دو
پاسخ: گزینه الف

سوال 13: علاوه بر مجازات حبس، مرتکب به چه مجازات مالی محکوم می‌شود؟
الف) جزای نقدی معادل نصف ارزش مالی مورد پولشویی
ب) جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده
ج) جزای نقدی ثابت ده میلیارد ریال
د) جزای نقدی متناسب با درآمد مرتکب
پاسخ: گزینه ب

سوالات ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی با جواب

سوال 14: طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی، اگر عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل شود، چه اموالی ضبط می‌شود؟
الف) تنها اموال اصلی
ب) معادل آن از اموال مرتکب
ج) اموال جدیدی که عواید به آن تبدیل شده
د) بستگی به تصمیم دادگاه دارد
پاسخ: گزینه ج

سوال 15: شرط مسترد شدن اموال به مالک طبق تبصره 6 ماده 10 چیست؟
الف) مالک رضایت داشته باشد
ب) مالک بدون اطلاع استفاده شده یا رضایت نداشته و به مراجع قانونی اعلام کرده یا امکان اعلام نداشته است
ج) مالک اطلاع داشته ولی اعتراض نکرده باشد
د) تنها اگر مالک ثالث باشد
پاسخ: گزینه ب

سوال 16: اگر عواید حاصل از جرم پولشویی به شخص ثالث با حسن نیت انتقال یابد، چه اموالی ضبط می‌شود؟
الف) اموال نزد ثالث ضبط می‌شود
ب) هیچ اموالی ضبط نمی‌شود
ج) معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود
د) تنها اگر ثالث آگاه باشد ضبط می‌شود
پاسخ: گزینه ج

سوال 17: طبق تبصره 2 ماده 10، صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع آن در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟
الف) همیشه صورت می‌گیرد
ب) اگر متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول حکم ضبط نشده باشد
ج) اگر متهم محکوم به حبس شده باشد
د) اگر جرم پولشویی سازمان یافته باشد
پاسخ: گزینه ب

سوال 18: اگر مرتکب جرم منشأ، جرم پولشویی نیز انجام دهد، چگونه مجازات می‌شود؟
الف) تنها به مجازات جرم منشأ
ب) تنها به مجازات پولشویی
ج) به مجازات هر دو جرم
د) به مجازات شدیدتر از بین دو جرم
پاسخ: گزینه ج

سوالات استخدامی مبارزه با پولشویی با جواب رایگان

سوال 19: اگر شخصی تنها مرتکب جرم پولشویی شود و جرم منشأ را انجام نداده باشد، چگونه مجازات می‌شود؟
الف) صرفاً به مجازات ماده 10 محکوم می‌شود
ب) به مجازات جرم منشأ محکوم می‌شود
ج) از مجازات معاف می‌شود
د) به مجازات تبصره 4 محکوم می‌شود
پاسخ: گزینه الف

سوال 20: طبق تبصره 4 ماده 10، اگر جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، چه اثری بر مجازات دارد؟
الف) مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود
ب) مجازات حبس کاهش می‌یابد
ج) تنها جزای نقدی می‌شود
د) تأثیری بر مجازات ندارد
پاسخ: گزینه الف

سوال 21: اگر اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات ماده 20 قانون مجازات اسلامی، به چه مجازات مالی محکوم می‌شوند؟
الف) جزای نقدی معادل وجوه مورد پولشویی
ب) جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مورد پولشویی
ج) جزای نقدی ثابت پنج میلیارد ریال
د) انحلال شخص حقوقی
پاسخ: گزینه ب

سوال 22: طبق تبصره 6، اگر اموال متعلق به غیر باشد و بدون اطلاع مالک استفاده شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟
الف) اموال همیشه مصادره می‌شود
ب) اموال به مالک مسترد می‌شود
ج) اموال بین دولت و مالک تقسیم می‌شود
د) اموال ضبط و فروخته می‌شود
پاسخ: گزینه ب

سوال 23: مجازات شروع به جرم پولشویی طبق ماده 13 الحاقی چگونه است؟
الف) مجازات کامل جرم اعمال می‌شود
ب) تابع قانون مجازات اسلامی است
ج) تنها جزای نقدی دارد
د) مجازات ندارد
پاسخ: گزینه ب

سوال 24: چه عامل دیگری می‌تواند باعث تشدید مجازات پولشویی شود؟
الف) میزان مال کمتر از ده میلیارد ریال
ب) ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی
ج) ارتکاب به صورت سازمان یافته
د) عدم وجود سابقه کیفری
پاسخ: گزینه ج

سوال 25: در مورد انتقال عواید به ثالث با حسن نیت، ضبط اموال چگونه است؟
الف) معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود
ب) اموال مرتکب ضبط می‌شود
ج) اموال ثالث ضبط می‌شود
د) هیچ ضبطی صورت نمی‌گیرد
پاسخ: گزینه الف

نمونه سوالات مبارزه با پولشویی و تامین مالی با جواب

سوال 26: اگر متهم به جرم منشأ مشمول حکم ضبط شده باشد، طبق تبصره 2 ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی منجر به چه حکمی می‌شود؟
الف) حکم ضبط برای پولشویی نیز صادر می‌شود
ب) حکم ضبط فقط برای جرم منشأ صادر می‌شود
ج) حکم ضبط تأثیری ندارد
د) صدور حکم ضبط برای پولشویی منوط به عدم شمول برای جرم منشأ است
پاسخ: گزینه د

سوال 27: مجازات مرتکبین جرم پولشویی که جرم منشأ را نیز انجام داده‌اند چیست؟
الف) تنها مجازات جرم منشأ
ب) مجازات هر دو
ج) تنها مجازات پولشویی
د) مجازات سبک‌تر
پاسخ: گزینه ب

سوال 28: طبق ماده 10 قانون، جزای نقدی معادل چه چیزی تعیین می‌شود؟
الف) معادل درآمد مرتکب
ب) معادل دو برابر عواید جرم
ج) معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده
د) معادل قیمت اموال مصادره شده
پاسخ: گزینه ج

سوال 29: کدام یک از موارد زیر از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شود؟
الف) شرکت‌های بیمه
ب) فروشندگان عتیقه‌جات
ج) صندوق‌های بازنشستگی
د) شرکت‌های کارگزاری بورس
پاسخ: گزینه ب

سوال 30: در صورت عدم ارائه اسناد مثبته برای دارایی‌های بیش از حد نصاب قانونی، چه مجازاتی پیش‌بینی شده است؟
الف) حبس تعزیری
ب) انفصال از خدمت
ج) محرومیت از فعالیت اقتصادی
د) جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش اموال
پاسخ: گزینه د

تست مبارزه با پولشویی استخدامی

سوال 31: آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط کدام مرجع تصویب می‌شود؟
الف) مجلس شورای اسلامی
ب) هیأت وزیران
ج) رئیس‌قوه قضائیه
د) شورای پول و اعتبار
پاسخ: گزینه ب

سوال 32: اعطای شماره اختصاصی به سفارتخانه‌ها توسط کدام نهاد و با تأیید کدام مرجع انجام می‌شود؟
الف) وزارت اطلاعات با تأیید وزارت امور خارجه
ب) بانک مرکزی با تأیید شورای پول و اعتبار
ج) وزارت کشور با تأیید هیأت وزیران
د) سازمان ثبت اسناد با تأیید قوه قضائیه
پاسخ: گزینه الف

سوال 33: واگذاری ابزار پذیرش به کدام گروه ممنوع است؟
الف) اشخاص فاقد کارت ملی
ب) اشخاص فاقد سابقه مالیاتی
ج) اشخاص زیر 18 سال
د) اشخاص زیر 21 سال
پاسخ: گزینه ج

سوال 34: حداکثر مدت مجاز برای توقف خدمات توسط ارائه‌دهندگان خدمات پایه پس از احراز تغییراتی مانند فوت یا انحلال چقدر است؟
الف) حداکثر یک هفته
ب) کمتر از یک ماه
ج) سه ماه
د) شش ماه
پاسخ: گزینه ب

دانلود سوالات استخدامی قانون مبارزه با پولشویی با جواب

سوال 35: شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست چه کسی تشکیل می‌گردد؟
الف) رئیس‌کل بانک مرکزی
ب) وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج) وزیر اطلاعات
د) دادستان کل کشور
پاسخ: گزینه ب

سوال 36: کدام یک از موارد زیر از مراحل اصلی پولشویی طبق قانون محسوب می‌شود؟
الف) جایگذاری، پنهان‌سازی و ادغام
ب) انتقال، تبدیل و اخفاء
ج) تحصیل، تملک و استفاده
د) استملاک، انتقال و مبادله
پاسخ: گزینه الف

سوال 37: کدام یک از موارد زیر از اصول مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود؟
الف) محرمانگی اطلاعات مالی اشخاص
ب) تسهیل در انجام معاملات نقدی
ج) شناسایی مشتری و سنجش خطر
د) معافیت مشاغل غیرمالی از گزارش‌دهی
پاسخ: گزینه ج

سوال 38: مجازات عدم اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی شورای عالی توسط اشخاص مشمول چیست؟
الف) انفصال از خدمت از دو تا پنج سال
ب) جزای نقدی
ج) حبس تعزیری
د) تعلیق پروانه فعالیت
پاسخ: گزینه الف

سوال 39: مقام قضایی صالح برای رسیدگی به جرائم پولشویی کیست؟
الف) دادگاه عمومی حقوقی
ب) دادگاه انقلاب
ج) دادگاه اقتصادی
د) دادگاه کیفری یک
پاسخ: گزینه ج

نمونه سوالات پولشویی با جواب

سوال 40: واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول زیر نظر چه کسی فعالیت می‌کند؟
الف) مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی
ب) رئیس کل بانک مرکزی
ج) مرکز اطلاعات مالی
د) شورای عالی مبارزه با پولشویی
پاسخ: گزینه الف

سوال 41: گزارش معاملات مشکوک توسط اشخاص مشمول باید حداکثر ظرف چه مدت به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود؟
الف) ظرف 48 ساعت پس از کشف
ب) ظرف 72 ساعت پس از کشف
ج) بدون فوت وقت
د) ظرف 15 روز کاری
پاسخ: گزینه ج

ویژگی‌های برجسته مجموعه سوالات:

• جامع و کامل: نمونه سوالات تمام مباحث قانون مبارزه با پولشویی با آیین نامه های اجرایی، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را پوشش می‌دهند. 
• پاسخنامه‌های دقیق: تمام پاسخ‌ها با جزئیات و توضیحات کافی ارائه شده‌اند تا فرآیند یادگیری شما را تسهیل کنند.
• دانلود فوری: بلافاصله پس از خرید، فایل‌ PDF سوالات و تست مبارزه با پولشویی قابل دانلود هستند.

برای دانلود نمونه سوالات قانون مبارزه با پولشویی با فرمت PDF روی دکمه دانلود کلیک کرده و سوالات را دریافت کنید. با مطالعه این مجموعه سوالات، آمادگی خود را برای آزمون ها به بالاترین سطح برسانید و بهترین نتایج را کسب کنید.